Política

Aldrey Iglesias acorralado: confirman sospechas sobre lavado y blanqueo de dinero para la campaña de Daniel Scioli

En mayo de 2016, la diputada Elisa Carrió, junto a su asesora legal Mónica Frade y la diputada Paula Oliveto, presentaron una denuncia por defraudación a la administración pública y lavado de dinero en la Fiscalía de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, contra el ex gobernador de la provincia, Daniel Scioli.

Los pormenores de las operaciones que se investigan fueron publicados en la página www.espaciocarrioquilmes.com , que confirma el adelanto que oportunamente brindó mdphoy.com .

Así tampoco debería descartarse cuál ha sido la relación de Lotería de la Provincia de Buenos Aires y Aldrey Iglesias, en la habilitación y funcionamiento del Casino del Mar, que en un abrir y cerrar de ojos incorporó 250 máquinas tragamonedas, tras una mudanza que sólo contemplaba el traslado de 6 mesas de juego artesanal que se hallaban instaladas en el Hotel Hermitage.

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En éstos dos años, más de 50 personas fueron imputadas y procesadas, entre las que se encuentran, el mismo Scioli y sus hombres de mayor confianza, gracias a dirigentes de la Coalición Cívica ARI que aportaron decenas de pruebas que demostraban cómo operaban las presuntas “cajas negras” en la Jefatura de Gabinete bonaerense, la obra social IOMA, el Puerto de La Plata, Aguas Bonaerenses y el Instituto de Lotería, entre otros organismos. Por todo esto, Scioli enfrenta penas de hasta 50 años de prisión.

Ahora, se investiga presunto lavado de dinero entre un empresario amigo de Daniel Scioli y un ex funcionario bonaerense. La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó una operación sospechosa entre el ex interventor de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, Luis Alberto Peluso, y un importante empresario hotelero de Mar del Plata, Florencio Aldrey Iglesias. Lo que encontró la UIF, fue un depósito de $15.500.000 en cheques, en el Banco Julio S.A, en una cuenta de ahorro en dólares, de Peluso, entre el 5 de mayo y el 15 de junio de 2017. A partir de allí, se investigó de dónde venían.

La operación se trató de la venta de un inmueble que nunca se concretó. En 2013, la firma Cintura S.A., representada por Lourdes Noya Aldrey, cedió de forma parcial el boleto de compraventa a Peluso por un monto de $5.086.761. Iglesias era presidente de esa firma.

El 4 de mayo de 2017, se rescindió el convenio entre las partes ante la imposibilidad de escriturar la propiedad ubicada en Azopardo 765 piso 26 y 27, en Capital Federal, y Aldrey le pagó al ex funcionario una indemnización de más de 15 millones de pesos, incluido el monto de compra. Así, la diferencia entre lo que abonó Peluso por la propiedad y lo que recibió como compensación fue de $10.413.239, que para Carrió y su abogada, Mónica Frade, es una «clara» maniobra de lavado de dinero.

«Supuestamente le vendió una propiedad que luego no se escritura e Iglesias le paga una multa por $10 millones. Es plata que vuelve blanqueada en una sola operación, una maniobra para inyectar en el mercado plata que estaba en negro», sostiene Frade. Se estima que parte de los más de 5 millones de pesos de la operación inicial fueron a parar a la campaña presidencial del ex candidato del Frente Para la Victoria.

El mismo día de la rescisión del contrato, Cintura S.A. le cedió a Aldrey Iglesias el boleto de compraventa que había sido anulado con el único objetivo, según la UIF, de “validar” la entrega de los cheques librados por el empresario. Para el organismo «ninguna circunstancia justifica» que el empresario le entregue a Peluso el triple del precio original. Además, el escrito destacó que en ninguno de los convenios participó un escribano público.

El informe también especifica que el valor que se le había depositado a Peluso, en dólares, representaba USD 750.000, y que retiró en dos oportunidades, USD 400.000 y USD 100.000, manteniendo en la cuenta USD 250.000, y desconociendo el destino del dinero retirado. Además, señala que la firma Cintura S.A, se dedicaba a “servicios de entretenimiento”, posee una clave de cuit inactiva y sus impuestos fueron dados de baja.

Peluso se retiró de la función pública en 2009, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en la entrega de 176 licencias de loterías a agencieros de la Provincia, sin embargo, mantuvo su influencia en el negocio a través de la contadora María del Pilar Rego, quien integra el directorio de Linser Sacis (otra empresa de su propiedad), y se desempeñó como asesora de Scioli durante su gobernación.

 Entonces, Peluso ya no era funcionario público cuando ocurrió la extraña operación, pero aún así, la maniobra despierta dudas en los investigadores por la cercanía entre el ex gobernador y el empresario hotelero.

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30 Comentarios

  1. No es ninguna novedad tambien esta su amigo cioli

  2. Que la justicia se haga cargo, este Señor no puede tener tanto bienes en MDP. Desocupados y sin mantenimiento como los negocios de la Rambla y el uso abusivo de las playas que le permitieron privatizar, sin dejar lugar al ingreso público. La justicia Marplatense debe expropiar lo de los lugares turísticos PUBLICOS. ESTO ES UN ABUSO DE ALDREY Y QUIEN LE PERMITIÓ OCUPAR LOS LUGARES PUBLICOS Y CON ALTOS COSTOS AL INGRESO DE ESTAS PLAYAS. QUIENES SON LOS REEPONSABLES DE ESTE ABUSO?????????

  3. A investigar esa corrupcion y abuso desmedido de estos señores.

  4. Hicieron lo que quisiron con pulty ciolli y otras yerbas seguro que budu tambien

  5. Jaaajjjaa…..hasta ahora,la Justicia,no juzga.

  6. Jodeme que es verdad??? Jajaja…recien ahora sospechan???

  7. Y de los aporta tes truchos quien investiga Carrió también?

  8. Que pasa con la Justicia?
    Investiguen bien y actúen como tiene que ser
    No larguen la bomba y después tapen todo

  9. Que averiguen tambien los aportantes truchos de este rejunte de delincuentes,ley pareja para todos.

  10. Jajaja tapan los aportantes con otras noticias. ..parecidas que portal tan m….

  11. Bien hecho. Estamos cansados de que se crea el dueño de la ciudad

  12. sospechas no , pasquin de cuarta , denuncia es lo que corresponde .

  13. Jajaja jajaja, mirá que novedad

  14. En este pais los chorros ganan…

  15. Chocolate x la noticia ….y a Vidal cuando la investigan …vamos gente van cabeza a cabeza …….

  16. empecemos por allgo, hay tanto tanto que ni nos imaginamos

  17. Espero no quede en archivo como taaanntos casos!!!!

  18. ENSERIO NOOOOOO INCREIBLE es que somos tannnn inoscentes

  19. Chocolate x la noticia !!! Ja ja !!!

  20. Son todos iguales. .el muerto se asusta del degollado y ahora que van a empezar las campañas políticas se empiezan a sacar los trapitos al sol cosas que ya todos más o menos sospechamos .pero no de uno sino de todos los políticos y los que no lo son, con avaricia y hambre de tener y acumular cada día más. … y ya van a preparándose para la campaña del año que viene y se tiran con munición pesada ?

  21. Scioli decía cdo, le «entregó » la concesión del Provincial a Florencio Aldrey que él era como un padre ?Parece que lo que los unía eran los negocios! Por eso hay que pedir #La Ley de extinsión de dominio. Qué TODOS devuelvan lo robado.

  22. Va siendo hora de que nos libremos del infame hispano

  23. Cuamdo tengan pruebas hablen …del lavado de cambiemos si hay pruebas

  24. Iglesias tiene la plata invertida en la ciudad ..no como otros q la tienen en panama

  25. Humo más humo mucho humo jajaja

  26. QUE VAYA PRESO EL GALLEGO SINVERGUENZA JUNTO CON SU COMPLICE EL MANCO SCIOLI

  27. Que novedad ????? Aca fue la cuna de la mafia junto con el intendente de turno !!!!

  28. En el bingo de avenida independencia cada ves hay menos máquinas las que hay no pagan nada y los cartones de bingo cada ves mas caro ?