“Entre los 1.300 apellidos, algunos casos llaman la atención. Asael Laureano Castañeda, un marplatense de 26 años, es uno de los que más dinero cobró en los casinos: $20 millones, según los registros oficiales. Pero con una particularidad. Castañeda es empleado del Senado. Fue nombrado por Amado Boudou en 2012 en planta transitoria con un contrato A-3, un sueldo mensual estimado de $45.000, informaron fuentes oficiales”. Así aparece públicamente este nuevo actor vinculado a la política marplatense, mencionado en una nota del diario La Nación, en la cual se lo relaciona como una de las personas que cobró premios millonarios en salas de juego de Cristóbal López, que han caído bajo la lupa de la AFIP, dejando al descubierto otra organización montada a los efectos de eludir el pago de impuestos ante el organismo estatal.
Según señala el matutino porteño “Castañeda aparece ahora en los registros como miembro permanente de la cámara. Este diario intentó hablar con él pero no pudo contactarlo. La Nación llamó a la Dirección de Capacitación Técnica del Senado, oficina en que aparece oficialmente nombrado, pero nadie lo conoce”.
La nota de referencia lleva como título “La Justicia sospecha que Cristóbal López evadió otros $ 500 millones” y tiene el siguiente desarrollo: “Es en la investigación por la que se allanaron el Casino y el Hipódromo; hay cobradores de premios sospechosos”.
La Justicia indaga de nuevo a Cristóbal López por evasión. Los investigadores que realizaron el jueves los allanamientos sobre el Hipódromo de Palermo (Hapsa) y el Casino flotante manejan una hipótesis: el empresario kirchnerista evadió $500 millones a través de supuestas irregularidades en el pago de los premios de sus tragamonedas, informaron fuentes oficiales.
Pero la base de pagos que está bajo sospecha de la Justicia por evasión y lavado de dinero es incluso mayor. La AFIP denunció que HAPSA, Casino Club y Cirsa desembolsaron $1300 millones a personas que no tienen la suficiente solvencia para apostar el dinero que podría haberles hecho ganar premios millonarios, según los documentos a los que accedió La Nación.
La información se desprende de 27 planillas que entregó la AFIP al juez en lo penal económico Juan Galván Greenway con nombres, DNI, cantidad de dinero cobrado y cantidad de veces que percibieron un pago en las salas de juego en el período 2013-2015.
Mayoría de monotributistas, pero también empresarios y hasta empleados públicos aparecen en la nómina, todos con pagos millonarios. También una buena cantidad de extranjeros, muchos con apellidos de ascendencia asiática.
La AFIP sostiene en su denuncia que, en su mayoría, estas 1300 personas no percibieron la totalidad de los pagos que las empresas informaron, sino que fueron utilizadas por las sociedades de López para practicar maniobras de lavado y evasión.
Algunas personas con cobros de hasta $24 millones; otros con pagos menores, pero pasaron por ventanilla hasta 120 veces. El organismo, además, presentó pruebas sobre testimonios de personas que denunciaron no haber recibido pagos ni del Hipódromo ni del Casino o haber percibido mucho menos dinero del que consta oficialmente, informaron fuentes oficiales.
Las empresas negaron cualquier tipo de irregularidad. “El listado de apostadores que recibieron pagos, no premios, de más de $100.000 y que constituye la base de la investigación fue entregado hace ya algunos meses por el Hipódromo y por el Casino de Puerto Madero ante un pedido de la AFIP. Toda la documentación se encuentra en poder de la UIF”, explicaron
Las sociedades, además, acusaron al Gobierno y a la Justicia de montar “un espectacular operativo” en lugar de haber buscado la información en la UIF. Y aclararon que Lotería Nacional “jamás dijo nada ni hizo ninguna observación en relación a lo que ahora se investiga”. El juez Galván Greenway allanó ayer las salas de juego con el principal objetivo de acceder a los servidores internos, un operativo informático que se extendió por más de 12 horas. Esa información en manos de la Justicia deberá ser analizada por los peritos correspondientes.
No es la primera vez que Cristóbal López es investigado en la Justicia evasión. La Nación reveló en marzo de 2016 que el empresario kirchnerista había dejado de pagar $ 8.000 millones correspondientes al pago del impuesto a las transferencias de los combustibles que vendía en sus estaciones de servicio para financiar, así, la expansión de su emporio. La avanzada del Gobierno -a través de la AFIP- sobre Cristóbal López ocurre en un momento de delicado equilibrio sobre el mundo del juego. El oficialismo ordenó el pago de Ingresos Brutos al ejecutar el traspaso del juego a la Ciudad, pero también respetó la concesión de la licencia hasta 2023 firmada por Néstor Kirchner.
Desde el Día 1 del cambio de gobierno DEBIÓ ALLANARSE TODOS Y CADA UNO DE LOS CASINOS Y ANTROS DEL POLLERO DE COMODORO RIVADAVIA devenido a MAGNATE. Con sólo saber que por Decreto se le dio la Concesión del Mega Casino por AÑOS, y que proliferaron de inmediato por TODO EL PAÍS, los K ABIERTAMENTE preparaban pista del Mega Afano para LAVAR DINERO. Es el lugar perfecto, en todo el mundo. Algo muy coherente con su lógica perversa: ayudar al Pueblo, a HUNDIRSE EN LA DESGRACIA DEL JUEGO . Incluso con cajeros automáticos bien a mano, para pelarlos completamente. LA VERDAD QUE LA JUSTICIA ESTUVO BECADA, no vieron ni movieron un metro por ver NADA, el Poder Judicial está EN DEUDA HISTÓRICA CON EL PUEBLO ARGENTINO, contando honradas excepciones que las barrieron o lo intentaron.