El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, en medio de la investigación sobre esa financiera de vínculo estrecho con la AFA por asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la información que trasciende en las últimas horas el caso tiene relación con la presentación en sede judicial de Mauro Asdrúbal Martinelli secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de General Pueyrredon y Sebastián D´Andrea presidente del EMDER por su participación en la Adjudicación del Minella Stadium que no ha dejado de estar bajo la lupa en todo el proceso de licitación, adjudicación de un contrato que se celebra bajo sospecha desde la intendencia de Guillermo Montenegro hasta diciembre de 2025 y ahora a través del interinato de Agustín Neme.
Todo este proceso tuvo su puntapié inicial con la relación que abrieron Guilllermo Montenegro y Claudio Chiqui Tapia y sobre lo cual informara ampliamente mdphoy.com en los albores de lo que se fue gestando a partir de la clausura de la tribuna techada del Estadio José María Minella de nuestra ciudad. Todo un paquete que encontró una licitación que finalmente se armó y arrojó los resultados conocidos, muchos de los cuales aún están en trámite, especialmente judiciales.
El juez federal Luis Armella está haciendo foco sobre los movimientos financieros sospechosos de Sur Finanzas y, en ese marco, se hará la primera indagatoria a Vallejo, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.
Según la fiscalía, Vallejo habría montado una estructura operativa a partir de Sur Finanzas, con negocios que incluyen criptomonedas, entre otros.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la empresa por mover miles de millones de pesos con monotributistas falsos y empresas apócrifas sin capacidad real para hacerlo.
La causa también alcanza a su madre y a otros involucrados, entre ellos Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, acusada de entorpecer la investigación, ocultando pruebas al entregar una computadora a un técnico informático para, posiblemente, borrar información relevante.
En los últimos días también se conocieron nuevos audios que están bajo análisis judicial, atribuidos a la ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon, y al empresario Fabián Saracco, quienes habrían mencionado directamente a Vallejo.
Vallejo tiene un vínculo cercano con Claudio «Chiqui» Tapia y se sospecha que la AFA recomendó a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir necesidades de liquidez.
Además, la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión en cuentas de Sur Finanzas, identificada también a través de la plataforma Neblockchain.
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