Política

Ruta del dinero K en Mar del Plata: anulan sobreseimientos tras un fallo escandaloso de la Cámara de Mar del Plata

“Entiendo que todavía quedan instancia de investigación en la ciudad. Entre otras medidas pendientes, todavía falta el relevamiento de la Obra Pública Nacional concretada en la ciudad y de las entidades que permitieron la salida del dinero hacia el exterior”, afirmó el fiscal Juan Manuel Pettigiani en recientes declaraciones exclusivas a mdphoy.com

Transcurridas apenas unas horas, en su edición digital de hoy, el diario Infobae dio a conocer una información que tienen directa relación con las derivaciones de la causa que investiga a testaferros de Daniel Muñoz, secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner.

En el contenido de su publicación dice el diario textualmente:

Jonestur fue una de las cuatro financieras utilizadas para enviar al exterior el dinero ilegal que almacenaba Daniel Muñoz. Sergio Todisco y su ex mujer, Elizabeth María Ortiz Municoy, dos arrepentidos de la causa de los cuadernos, mencionaron esa casa de cambio de la ciudad de Mar del Plata. Y aportaron los nombres de sus dueños. Pero las pruebas sobre las maniobras están en otro expediente.

El caso «Fares» investiga una supuesta asociación ilícita integrada por las principales casas de cambio de La Feliz como Jonestur y Transcambio. La causa está frenada desde abril de 2017, cuando la Cámara Federal de Mar del Plata declaró la nulidad por un supuesto error en la transcripción de escuchas telefónicas. A fines de ese año, la Cámara de Casación anuló esa polémica decisión, y ahora la Corte Suprema confirmó la reapertura del caso.

El fallo, al que tuvo acceso Infobae, declara inadmisibles los recursos extraordinarios. En concreto, significa reactivar un caso sensible que tiene implicancias en la ruta del dinero de Daniel Muñoz. De hecho, el expediente acumula las pruebas sobre las transferencias bancarias de sus testaferros al Principado de Andorra a través de la financiera Jonestur, tal como había adelantado este medio.

Según el testimonio de los arrepentidos, esa «cueva» se utilizó para transferir el dinero al exterior antes de la compra del departamento en el Plaza de Nueva York, entre otras operaciones. Oscar Rigano y Juan Carlos García Navarro, supuestos contactos dentro de la financiera, están entre los 25 procesados en el caso «Fares».

En los próximos días, el expediente regresará al juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, quien llevó adelante el caso junto a la fiscal Laura Mazzaferri. «Hay indagatorias pendientes desde el momento que la Cámara declaró la nulidad», dijo una fuente judicial.

El caso arrancó en 2014, a partir de una denuncia del Banco Central y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada, portación de armas de fuego de uso civil y de guerra, y tenencia de arma de fuego de uso civil, a raíz de la gran cantidad de armamento encontrado en los allanamientos a las financieras.

Cuando la investigación prosperaba y acumulaba gran cantidad de pruebas, la Cámara de Mar del Plata declaró la nulidad a partir de un error en las transcripciones de las escuchas telefónicas. El fallo fue escandaloso.

Los fiscales apelaron argumentando que había otras pruebas contra las financieras y que el error de los gendarmes que investigaban el caso era «irrelevante». A fines de 2017, la Sala IV de la Cámara de Casación revocó el fallo y puso las cosas en su lugar.

«La resolución recurrida no luce fundada en el derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, motivo por el cual corresponde revocarla y remitir las actuaciones al tribunal ‘a quo’ para que se continúe con la sustanciación de las mismas con la celeridad que el caso amerita, habida cuenta de la cantidad de personas imputadas y la complejidad de la investigación desarrollada», dice el voto de Mariano Borinsky.

Finalmente, la semana pasada la Corte Suprema rechazó los últimos recursos y revocó los sobreseimientos. Recién ahora, la Justicia de Mar de Plata podrá determinar el rol de Jonestur en la ruta del dinero de Muñoz.

«En los últimos meses llegó mucha información desde Andorra que se sigue analizando», detalló una fuente de la investigación.

No es la única financiera mencionada por los arrepentidos de los cuadernos. Las otras tres son La Moneta, también de Mar del Plata, Alhec Tours y «Financlass». Según esos testimonios, las financieras cobraban un porcentaje que variaba entre 1,5% y 6% por mandar el dinero al exterior. Un negocio millonario.

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7 Comentarios

  1. Vamos mardel…hay que limpiar de mugre esta ciudad…va a costar mucho pero se tiene que hacer de una vez por todas.
    Demasiados negocios truchos entre politicos y mafiosos!!!!

  2. Es hora de que se comiencen a destapar los chanchullos.

  3. El poder judicial está colonizado por militantes incapaces e inmorales.

  4. Cuando denuncia a funcionarios que trabajan para el gobierno.!. Son Cámpora.zafaroni..eso es corrupción!!!

  5. Poder Judicial Federal Marplatense es igual al Juez Federal Reynoso de Oran Salta … los enloquece los U$S …

  6. Todo armado por la mafia de macri con bonadio, estorcioneli, angelici y toda esa runfla de vendepatrias!!!

  7. La verdad es que a esta página informativa marplatense la llamaría bosta, pero eso sería un elogio.