Policiales

Rechazaron excarcelar a Francisco Pagano por lavado de dinero

nota-1263809-fiscal-larriera-apelo-excarcelacion-francisco-cacho-pagano-600153La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Mariano Hernán Borinsky (presidente), Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, por unanimidad anularon el fallo de la Cámara Federal local en el cual se confirmó la excarcelación otorgada por el Juzgado Federal 1 a Francisco “Cacho” Pagano, quien fuera detenido por pedido de las autoridades de los Estados Unidos de América.

Los jueces consideraron que la Cámara Federal de Mar del Plata había ignorado planteos dirimentes presentados por el fiscal actuante en relación al riesgo procesal concreto y actual de eludir el accionar de la Justicia por parte de la persona sujeta a extradición.

En ese sentido, destacaron particularmente su capacidad económica y las complejas maniobras que ya había llevado a cabo para evitar ser juzgado en los Estados Unidos de América.

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Concretamente al vicepresidente de Unión y titular de La Moneta, se lo acusa por parte de la Justicia del Estado de Montana, (Estados Unidos) de participar en una operación donde blanqueó al menos 24 millones de dólares, a través de una cuenta en la sucursal del banco Nación de Manhattan.

En tal sentido, se investiga a un conjunto de personas que habrían efectuado transferencia ilegal de dinero (delito reprimido por el título 18, sección 1960, del Código Penal estadounidense) desde Montana y California, a través de corporaciones creadas por los investigados que no habrían cumplido con los requisitos legales para su registro, que no contarían con suficiente personal, no estarían abiertas para el comercio, ni cumplirían con las disposiciones de control en materia de lavado. Debido a esas operaciones se habrían transferido, aproximadamente, unos 82 millones de dólares.

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