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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó 700 irregularidades en cuentas en el exterior. Los datos se registraron en más de 90 países a través de un mecanismo global de intercambio de información sobre cuentas bancarias extranjeras.
De esta manera, detectaron evasión de impuestos a empresas e individuos que ocultaron sus colocaciones o declararon “errores”. El informe interno publicado por el organismo revela que se evaluaron más de 2400 casos investigados, de los cuales se detectaron 700 irregularidades. Así, la AFIP estableció ajustes por unos $1300 millones en impuestos evadidos.
Además, informaron que aún hay 1800 casos de irregularidades en análisis. El comunicado oficial reza que “el trabajo redunda en la ampliación de la base imponible de Bienes Personales, uno de los impuestos más progresivos del sistema tributario argentino”. También, declararon que durante el proceso de fiscalización ha sucedido que la persona intimada niega la existencia de la cuenta, o bien establece que el saldo corresponde al que efectivamente tiene en el exterior.
– Aquellas personas o empresas que declaran una cuenta en el exterior, pero el monto es inferior al que figura en la información recibida del exterior. Es decir, que no declararon colocaciones financieras en el exterior en sus presentaciones de Bienes Personales.
– Personas o empresas que no presentaron una declaración jurada de Bienes Personales.
– Personas o empresas que no figuran inscriptos.
En este sentido, la AFIP informó que alrededor de 350 casos donde se realizaron ajustes corresponden al primero de los tres grupos: son personas que informaron una cuenta bancaria con 900.000 euros, pero que desde el país europeo donde está la cuenta informan un saldo que asciende a 2.800.000 euros.
En cuanto a los “errores” de las cuentas bancarias en el exterior son de personas que no declaran sus colocaciones en las cuentas del exterior, pero sí lo hicieron con los bienes y activos en Argentinos.
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