Con la firma de este convenio, la UIF y Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. consolidarán la colaboración interinstitucional mediante iniciativas tendientes al desarrollo de las mejores prácticas, que hagan a la implementación de herramientas así como de canales de consulta técnica y operativa mutuas, a los efectos de asegurar la transparencia de la actividad comercial lúdica y el fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Tanto la UIF como Lotería marcaron el compromiso mutuo para establecer un enfoque basado en riesgo, en concordancia con los estándares internaciones y las recomendaciones GAFI. La firma de este acuerdo refuerza el compromiso permanente de la UIF con el impulso de mejores prácticas, con el objetivo de consolidar el sistema de PLA/FT.
