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Preventiva y embargo millonario a integrante de una asociación ilícita

A raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia dictó la prisión preventiva y un embargo de $ 20.000.000 a un “falso” empresario por su participación en una asociación ilícita destinada a facilitar la evasión de obligaciones tributarias al fisco nacional.

La causa, que tramita el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1, a cargo de Javier López Biscayart, se origina con una denuncia de la AFIP contra una empresa ligada a la construcción por utilizar facturas apócrifas. A partir de la documentación presentada por el organismo, la Justicia detectó que en realidad se trataba de una asociación ilícita destinada a facilitar la evasión de obligaciones tributarias.

Según pudo comprobar la Justicia, habría al menos seis personas involucradas en esta banda delictiva y todos se encuentran procesados. El dictado de la prisión preventiva y el embargo recayó sobre uno de los miembros de la organización que se había fugado al exterior.

El mecanismo utilizado por la banda delictiva era el siguiente: reclutaban personas -generalmente de bajos recursos- para que integren formalmente sociedades comerciales, confeccionaban libros falsos -registros de accionistas, actas de directorio y asambleas- así se formalizaba la constitución de las sociedades mediante intervención notarial.

Posteriormente, se descubrió en la investigación, se inscribía ante Inspección General de Justicia y la AFIP, y a esa altura se encontraban en condiciones de emitir facturas apócrifas para distribuir a los potenciales “clientes” para facilitar su evasión tributaria.

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